公告日期：2013-12-24

证券代码：002370               证券简称：亚太药业                 公告编号：2013-042



                        浙江亚太药业股份有限公司
关于使用超募资金投资改造年产冻干粉针剂 4000 万支生产
                                   线项目的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      重要提示：

      1、本次事项已经浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”

或“本公司”）第五届董事会第一次会议审议通过。

      2、本次事项不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组。



      一、募集资金基本情况

      公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]120号文件核

准，公开发行人民币普通股（A股）3,000万股（每股面值1元），每

股发行价为16.00元。本次募集资金总额为480,000,000.00元，扣除

发行费用后实际募集资金净额为447,706,350.00元，其中超额募集资

金211,746,350.001元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所有


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公司募集资金净额及超额募集资金净额已根据财政部财会[2010]25 号文《关于执行企业会计准则的上市公
司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》之要求进行调整。

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限公司审验，并出具了天健验[2010]49号《验资报告》。公司已将全

部募集资金存放于募集资金专项账户。

    二、超募资金使用情况

    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相

关规定，公司历次使用超募资金情况如下：

    1、公司于2010年12月22日召开的2010年第三次临时股东大会审

议通过了《关于利用部分超额募集资金补充募集资金投资项目资金缺

口的议案》，同意公司以超募资金1,729万元补充“新建年产冻干粉

针剂5,800万支生产线项目”资金缺口。

    2、公司于2011年5月9日召开的2010年度股东大会审议通过了《关

于使用部分超募资金设立全资子公司并实施绍兴科锐捷生化诊断试

剂研发及产业化项目的临时提案》，同意公司以超募资金1,500万元

设立全资子公司——绍兴科锐捷生物科技有限公司，并实施“绍兴科

锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目”。

    3、公司于2012年8月10日召开的2012年第一次临时股东大会审议

通过了《关于调整募投项目投资额度及利用超募资金补充募投项目资

金缺口的议案》，同意公司以超募资金530万元补充“新建年产粉针

剂8,500万支生产线项目”资金缺口。

    4、公司于2012年12月26日召开的2012年第二次临时股东大会审

议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同

意公司使用部分超募资金10,000万元永久性补充流动资金。

    截至2013年11月30日，公司未使用的超募资金余额为8,589.50

万元。

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    三、本次使用超募资金投资改造年产冻干粉针剂4000万支生产线

项目的计划

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小

企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性

文件的规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求，保证募集资

金投资项目正常进行的前提下，本着股东利益最大化的原则，为提高

募集资金使用效率，提高生产能力和产品档次，符合新版GMP认证要

求，增加产品竞争力，公司拟使用超募资金5,065万元投资改造符合

现行GMP标准的年产冻干粉针剂4000万支生产线项目。

    四、改造年产冻干粉针剂 4000 万支生产线项目实施情况

    1、项目实施主体：浙江亚太药业股份有限公司

    2、项目名称：改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目

    3、项目用地：绍兴市柯桥区云集路1152号

    4、项目具体投资计划情况

          投资明细                投资金额      拟使用超募资金额

项目总投资（万元）                6,615 万元       5,065 万元
其中：建设投资                    5,065 万元       5,065 万元
        —建设工程                 180 万元         180 万元
        —设备                    3,190 万元       3,190 万元
        —安装                    1,337 万元       1,337 万元
        —其他                     358 万元         358 万元
     流动资金                     1,550 万元         0 万元

    5、项目实施的必要性


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    新版GMP于2011年3月颁布实施，根据国家药监局贯彻实施新版

GMP的要求，注射剂等无菌药品的生产必须于2013年末前通过认证。

公司原有的冻干车间因建设较早，已不具备通过新版GMP认证的条件，

将于2013年12月31日后停产。鉴于公司目前正面临新一轮的药品招

标，预计随着公司优质优价战略的实施，公司冻干产品的市场需求将

会迎来较大增长。因此，老车间停产后，仅靠公司目前已获得新版GMP

证书的由募投项目建成的5800万支冻干粉针的产能，不能完全满足公

司的销售需求和未来的发展需要。为了达到新版GMP认证标准的要求，

巩固和扩大亚太药业的市场份额，提高产品的盈利水平，对原车间进

行改造，使其符合现行GMP要求显得尤为重要。

    新版GMP调整了无菌制剂的洁净度要求，增加了动态监测要求，

实行A、B、C、D四级标准等内容，提升了风险控制水平。目前我国大

部分大容量注射剂企业和部分冻干粉针企业都需要进行改造。同时很

多企业都将新版GMP达标改造作为产品更新换代调整结构的一次契

机。

    本项目为在公司原冻干车间生产线的基础上改造符合现行GMP标

准的冻干粉针生产线，公司在与设计单位浙江医药工业设计院充分沟

通后，由其对该项目出具了可行性研究报告。

    6、项目对公司的影响

    公司实施改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目，没有与募投

项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变

相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。使用超募资金改造冻干

粉针剂生产线，不但可以提高募集资金的使用效率，还符合新版GMP

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的要求，有利于大幅提升产品的稳定性、安全性，提高生产能力，增

强企业核心竞争力。

    7、项目投资规模及资金来源

    项目总投资6,615万元，其中建设投资5,065万元，流动资金1,550

万元。本项目所需建设投资来源于超募资金，流动资金由企业自筹解

决。

    8、经济效益测算

    项目建设期为12个月。

    投产第一年达到设计能力的60%，第二年达到设计能力的80%，后

续年份达到100%。

    该项目达产后年销售收入15,052万元，年缴税金2,904万元，利

润总额1,876万元，净利润1,407万元。内部收益率为21.45%，所得税

后项目投资回收期（含建设期）为5.59年，总投资收益率为28.37%。

    五、项目风险

    本项目的经济效益预测是基于目前市场环境和项目能够顺利投

产的情况下所做出的，如果出现该产品市场发生较大变化或项目投产

期推迟的情况，上述经济效益预测能否达到存在着一定的不确定性。

    六、相关审核及批准程序

    （一）董事会决议情况

    公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用超募资金投

资改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目的议案》，同意公司使用

超募资金5,065万元投资改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目。

此议案尚须提交浙江亚太药业股份有限公司2014年第一次临时股东

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大会审议。

    （二）监事会决议情况

    公司第五届监事会第一次会议审议通过了《关于使用超募资金投

资改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目的议案》，公司监事会发

表意见如下：本次使用超募资金投资改造年产冻干粉针剂4000万支生

产线项目，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的

正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章

程》等的要求。因此，监事会同意公司使用超募资金5,065万元投资

改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目。

    （三）公司独立董事意见

    本次使用超募资金投资改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项

目，是基于公司原有的冻干车间因建设较早，已不具备通过新版GMP

认证的条件，将于2013年12月31日后停产，老车间停产后，仅靠公司

目前已获得新版GMP证书的由募投项目建成的5800万支冻干粉针的产

能，不能完全满足公司的销售需求和未来的发展需要。因此，改造冻

干粉针线项目，符合新版GMP认证要求，能巩固和扩大亚太药业的市

场份额，提高产品的盈利水平，且该项目不影响募集资金投资项目的

正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符

合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板

上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。因此，我们同意公司

使用超募资金5,065万元投资改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项

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目，同意将相关议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

    （四）保荐机构核查意见

    持续督导保荐机构东方花旗证券有限公司发表意见如下：

    1、本次超募资金使用计划，用于提升亚太药业在医药行业的业

务，与公司现有的主营业务不存在冲突,不影响原募集资金投资项目

的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，也不存在同业竞争及关

联交易，不存在损害股东利益的情形；

    2、本次将部分超募资金用于改建符合现行GMP标准的冻干粉针生

产线，项目建成后公司中高端产品的产能和品质可得到提升，有利于

公司巩固和提升在冻干粉针市场的份额，有利于提升公司整体经营效

益，符合全体股东利益；

    3、上述超募资金的使用行为已经亚太药业第五届董事会第一次

会议审议通过并将提请2014年第一次临时股东大会审议，独立董事也

发表了明确同意的独立意见。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司

监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相

关规定的要求。

    综上所述，东方花旗认为亚太药业本次使用5,065万元超募资金

改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目是合理、合规和有必要的，

东方花旗同意亚太药业本次超募集资金使用计划。

    七、备查文件

    1、浙江亚太药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

    2、浙江亚太药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

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3、保荐机构保荐意见

4、项目可行性研究报告

特此公告。




                            浙江亚太药业股份有限公司

                                  董   事   会

                                 2013年12月24日




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