公告日期：2013-12-23

   证券代码：300086         证券简称：康芝药业       公告编号：2013-086



                      海南康芝药业股份有限公司
        关于召开 2013 年第三次临时股东大会的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。


    海南康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 12 月 11 日在中国证
监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》
公告，根据有关规定，现将公司 2013 年第三次临时股东大会的有关事项再次提示如
下：
       一、本次股东大会召开的基本情况
    1．会议召集人：公司董事会。
    2．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第二届董事会第三十三
次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    3．会议召开时间：
    现场会议召开时间：2013 年 12 月 26 日（星期四）上午 10:00 开始。
    4．会议召开方式：现场召开、现场表决 。
    5．股权登记日：2013 年 12 月 20 日（星期五）
    6．会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号公司
会议室。
    7．会议参加的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式
中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    8．会议出席对象：
    （1）截至 2013 年 12 月 20 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的
股东；

                                        -1-
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）保荐机构的代表。
    二、本次股东大会审议的议案：

    1、《关于修改<公司章程>的议案》；
    本议案已经过公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，相关内容详见 2013
年 12 月 11 日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站上的公司《第二届董事
会第三十三次会议决议公告》。本议案需经股东大会特别决议通过。
    2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
    本议案已经过公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，相关内容详见 2013
年 12 月 11 日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站上的公司《第二届董事
会第三十三次会议决议公告》。
    3、《关于公司董事会换届选举的议案》；
    1)、选举洪江游为公司第三届董事会董事；
    2)、选举洪江涛为公司第三届董事会董事；
    3)、选举洪丽萍为公司第三届董事会董事；
    4)、选举胡飞鸿为公司第三届董事会董事；
    5）、选举吴清和为公司第三届董事会独立董事；
    6）、选举陈友春为公司第三届董事会独立董事；
    7）、选举郑欢雪为公司第三届董事会独立董事；
    以上董事及独立董事采用累积投票方式选举，董事和独立董事分别选举。
    上述公司第三届董事会董事和独立董事候选人提名，已经过公司第二届董事会
第三十三次会议审议通过，其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，
提请公司股东大会选举。
    相关内容及第三届董事会董事和独立董事候选人简历详见 2013 年 12 月 11 日刊
登在中国证监会创业板指定的信息披露网站上的公司《第二届董事会第三十三次会
议决议公告》。
    4、《关于公司监事会换届选举的议案》。
    1)、选举洪志慧为公司第三届监事会非职工监事；
    2)、选举洪东雄为公司第三届监事会非职工监事。
    以上非职工监事采用累积投票方式选举。上述公司第三届监事会非职工监事候
选人提名，已经过公司第二届监事会第二十二次会议审议通过，相关内容及第三届
                                    -2-
监事会非职工监事事候选人简历详见 2013 年 12 月 11 日刊登在中国证监会创业板指
定的信息披露网站上的公司《第二届监事会第二十二次会议决议公告》。
    三、会议登记办法
    1．登记方式
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表
人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，代理人应持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2013 年 10 月 21 日 17：00 前送达或
传真至公司证券事务部，不接受电话登记。
    来信请寄：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号海南
康芝药业股份有限公司证券事务部，邮编：570311（信封请注明“股东大会”字样）

    2．登记时间：2013 年 12 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00。
    3．登记地点：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号海
南康芝药业股份有限公司证券事务部。
    4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
    四、其他事项
    1．联系方式
    联系人：刘奇
    电 话：0898-66812876
    传 真：0898-66812876
    2．本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、备查文件
    1．公司第二届董事会第三十三次会议决议；

                                     -3-
2. 公司第二届监事会第二十二次会议决议；
3．深交所要求的其他文件。



 附件一：股东参会登记表
 附件二：股东代理人授权委托书


特此公告。




                                      海南康芝药业股份有限公司
                                               董   事   会
                                            2013 年 12 月 20 日




                                -4-
附件一：




             股东参会登记表




  股东名称          证件号码




  股东账号          持 股 数




  联系电话          电子邮箱




  联系地址          邮    编




                  -5-
附件二：


                            股东代理人授权委托书

      兹全权委托              先生/女士代表本人（本公司）出席海南康芝药业股份有
限公司于 2013 年 12 月 26 日（星期四）上午 10:00 召开公司 2013 年第三次临时股
东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行
使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                            股东大会议案                          表决意见
 序号
                             议案事项                          同意       反对      弃权

 1      《关于修改<公司章程>的议案》            （特别决议）

 2      《关于修改<董事会议事规则>的议案》

 3      《关于公司董事会换届选举的议案》        （累积投票）     投票数      累积投票数

 1)      选举洪江游为公司第三届董事会董事

 2)      选举洪江涛为公司第三届董事会董事

 3)      选举洪丽萍为公司第三届董事会董事
 4)      选举胡飞鸿为公司第三届董事会董事
     上述董事候选人可表决票数=4×持股数，累计投票数不得超过 4×持股数

 5)      选举吴清和为公司第三届董事会独立董事
 6)      选举陈友春为公司第三届董事会独立董事
 7)      选举郑欢雪为公司第三届董事会独立董事
     上述独立董事候选人可表决票数=3×持股数，累计投票数不得超过 3×持股数

 4      《关于公司监事会换届选举的议案》        （累积投票）     投票数      累积投票数

 1)      选举洪志慧为公司第三届监事会监事
 2)      选举洪东雄为公司第三届监事会监事
     上述监事会非职工监事候选人可表决票数=2×持股数，累计投票数不得超过 2×持股数

      说明：
      1、上述议案 1 须经出席会议股东所代表投票权的 2/3 以上表决通过。
      2、累积投票表决是指通过累积投票制选举董事或监事，每一股份拥有与应选董
事或者监事人数相同的投票权。出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有
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的股份总数乘以应选董事、监事人数之积。出席股东大会的股东对每位候选人进行
投票时应在累积表决票总和下自主分配，可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、
监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人。
    累积投票表决时，累积投票数超过可表决票数的，视为弃权。
    3、请在对议案 1、议案 2 投票选择时打“√”,但只能选择其中一项，“同意”、
“反对”、“弃权”三个选项下都打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行
投票。


    委托人（签名、盖章）：
    身份证或营业执照号码：
    委托人持股数：
    委托人股票账号：
    受托人（签名）：
    受托人身份证号码：
    委托日期：
    附注：
    1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
    2、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




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