公告日期：2013-12-23

             中油金鸿能源投资股份有限公司独立董事
       关于公司全资子公司对子公司提供担保的独立意见

    中油金鸿能源投资股份有限公司（以下称“公司”）于 2013 年 12 月 20 日召

开了，第七届董事会 2013 年第八次会议审议并通过了《公司全资子公司对子公司

提供担保的议案》。

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（中国证监发[2005]120

号）及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，我们作为公司独立董事，

对公司第七届董事会 2013 年第八次会议审议的《公司全资子公司对子公司提供担

保的议案》进行了认真的调查和核实，现发表独立意见如下：

    1、担保对象张家口应张天然气有限公司为公司全资子公司，公司对其具有绝

对控制权，且张家口应张天然气有限公司资信状况良好，担保风险可控。其贷款

主要用于生产经营所需的流动资金与项目建设，公司对其提供担保不会损害公司

的利益。

   2、公司全资子公司对子公司提供担保的行为符合《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相

关规章制度的规定，基于我们独立、客观的判断，上述担保行为不会损害公司利

益，不会对公司产生不利影响，同意该担保事项。




                                             独立董事：赵景华、方勇、王刚

                                                         2013 年 12 月 20 日