公告日期：2013-12-21

             证券代码：000626   证券简称：如意集团   公告编号：2013-023

              连云港如意集团股份有限公司第七届董事会
                        2013 年度第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    连云港如意集团股份有限公司第七届董事会 2013 年度第二次会议于 2013 年
12 月 20 日在连云港国信云台大酒店会议室召开（会议通知于 2013 年 12 月 5 日
以邮件方式发出），应到董事 11 名，实到董事 11 名，其中：董事秦兆平先生、
戴广宇先生委托董事彭亮先生出席会议并表决，董事刘永军先生委托董事刘福堂
先生出席会议并表决，独立董事张双根先生委托独立董事余春生先生出席会议并
表决，公司监事列席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：
    一、将公司《章程》原第十三条“经依法登记，公司的经营范围：自营和代
理各类商品和技术的进出口业务，国内贸易。”，修改为“经依法登记，公司的经
营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国内贸易；自有房屋及场地
租赁。”。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本项须提交公司股东大会审议。
    二、决定于 2014 年 1 月 10 日召开 2014 年度第一次临时股东大会（详见本
公司于 2013 年 12 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的股东大会会议通知）。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    特此公告。
                                        连云港如意集团股份有限公司董事会
                                             二○一三年十二月二十一日