公告日期：2013-12-21

证券代码：002118           证券简称：紫鑫药业       公告编号：2013-049

                       吉林紫鑫药业股份有限公司

                       关于设立全资孙公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述
    吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）为巩固基因测序项目的有力
发展、在行业内的领先地位，提升公司在该领域的核心竞争力。公司同意公司全资
子公司吉林中科紫鑫科技有限公司（以下简称“中科紫鑫”） 以自有资金200万元
在北京设立全资子公司北京中科紫鑫科技有限责任公司（以下简称“北京中科紫
鑫”）。
    2013年12月20日公司召开了第五届董事会第九次会议，会议以7票同意、0票反
对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》。
    此次设立北京中科紫鑫不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外
投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
    二、投资主体介绍
    吉林中科紫鑫科技有限公司
    注册地点：吉林省长春市南关区东头道街137号
    法定代表人：殷金龙
    注册资本：2,000万元
    经营范围：基因测序仪、基因测序仪配套试剂、检测试剂盒的生产销售；新药、
    保健食品及食品、化学原料药、人参及相关产品的研发；技术转让、技术咨询、
    成果转让等。
    三、投资标的基本情况
    注册名称：北京中科紫鑫科技有限责任公司
    注册地点：北京经济技术开发区科创六街88号院3号楼6层608室
    法定代表人：殷金龙
   注册资本：200万元
   经营范围：基因测序仪、基因测序仪配套试剂、检测试剂盒的研发；新药、保
   健食品及食品的研发。
   上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。

     四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、对外投资的目的和对公司的影响

    在北京设立孙公司，有利于公司拓展基因测序项目相关的技术研发；新药、保
健食品及食品的研发等工作，以保证研发工作的效率，符合公司的长远发展战略。

    2、存在的风险

    主要存在北京中科紫鑫在运营管理方面的风险。本公司将把已实施的研发管
理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该孙公司，促使该孙公司稳
定快速发展。

     五、备查文件

    《第五届董事会第九次会议决议》



     特此公告。




                                          吉林紫鑫药业股份有限公司

                                                    董事会

                                          二○一三年十二月二十一日