公告日期：2013-12-21

     证券代码：000420      证券简称：吉林化纤      公告编号：2013-054




                        吉林化纤股份有限公司

                   第七届董事会第十次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    吉林化纤股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于 2013 年 12 月 14 日
以书面或传真形式发出。第七届董事会第十次会议于 2013 年 12 月 20 日在公司
二楼会议室召开。应到会董事 11 人，实际到会 11 人。会议由董事长宋德武主持，
全体监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决以下议案：
    1、提请召开 2014 年第一次临时股东大会，股东大会审议的内容为第七届董
       事会第九次会议审议的事项，具体如下：
    （1）召开 2014 年第一次临时股东大会时间为 2014 年 1 月 7 日；
    （2）审议事项：
    一、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
    二、审议通过《关于公司 2013 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
    1、发行方式
    2、本次发行股票的种类与面值
    3、本次股票发行数量
    4、本次股票发行的定价方式
    5、发行对象
    6、认购方式
    7、募集资金数额及投资项目
    8、发行前滚存利润的安排
    9、本次发行股份的限售期
    10、上市地点
    11、本次非公开发行股票决议的有效期
    三、审议通过《关于<公司 2013 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
    四、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》
    五、审议通过《关于东海基金管理有限责任公司、汇添富基金管理股份有限
公司、财通基金管理有限公司、深圳创亿宏业科技有限公司、合肥市尚诚塑业有
限公司、迪瑞资产管理（杭州）有限公司、上海灏颂实业有限公司认购本次发行
的股票并与公司签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》
    六、审议通过《关于修改<公司章程>相关分红内容条款的议案》
    七、审议通过《<未来三年股东回报规划（2013-2015 年）>的议案》
    八、审议通过《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》
    九、审议通过《前次募集资金使用情况报告（截至 2013 年 9 月 30 日）》
    十、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事
宜的议案》
    （上述审议事项具体内容已刊登在 2013 年 12 月 20 日巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。）
    以上表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                                吉林化纤股份有限公司董事会


                                                     二 0 一三年十二月二十日