公告日期：2013-12-25

证券简称：安徽水利              证 券 代 码 ： 600502        编 号 ： 2013-040


                      安徽水利开发股份有限公司

         关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
        股东大会召开日期：2014 年 1 月 9 日
        股权登记日：2014 年 1 月 6 日
        本次股东大会不提供网络投票
    一、召开会议的基本情况
   （一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
   （二）股东大会的召集人：公司第六届董事会
   （三）会议召开的日期、时间：2014年1月9日上午9：30
   （四）会议的表决方式：现场投票方式
   （五）现场会议地点：公司总部一号会议室
    二、会议审议事项

     1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
    该议案详见 2013 年 12 月 25 日上海证券交易所网站、上海证券报和证券日
报已披露相关公告。上述议案的详细内容公司请参考即将披露的安徽水利 2014
年第一次临时股东大会会议资料。
    三、会议出席对象

   （一）2014 年 1 月 6 日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海
分公司在册的公司全体股东或其委托代理人。
   （二）公司董事、监事和高级管理人员。
   （三）公司聘请的律师。

    四、会议登记办法
   （一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理
人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
   （二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、
                                        1
 股东帐户卡、出席人身份证。
       （三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，
 异地股东也可以于 2014 年 1 月 8 日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股
 权登记日在册的股东出席股东大会。
       （四）登记时间：2014 年 1 月 8 日上午 9:00-下午 5:00
       （五）登记地点：蚌埠市东海大道张公山南侧公司证券部。
        联系人：赵作平 储诚焰
        电话：0552-3950553     传真 0552-3950276
        五、其他事项：
       （一）公司不接受股东以电话方式进行登记；
       （二）会期半天,与会股东交通及食宿费自理。
        特此通知。


                                               安徽水利开发股份有限公司董事会
                                                  二○一三年十二月二十四日
 附件 1：授权委托书
                                    授权委托书
        兹委托         先生(女士)代表本人(单位)出席安徽水利开发股份有限公司
 二○一四年第一次临时股东大会,并对会议议案行使表决权如下：


序号                           议案内容                            同意    反对   弃权
 1       关于为控股子公司提供担保的议案



       委托人(签名)：                             受委托人(签名)：
       委托人身份证号：                           受托人身份证号：
       委托人持股数：                             受托人股东帐户号：
                                            2014 年      月     日
       备注：1、上述各审议议案委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作
 出投票指示，多选视作弃权。
       2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决；
       3、本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
                                          2