公告日期：2013-12-21

股票代码：601288        股票简称：农业银行       编号：临 2013-031 号



            中国农业银行股份有限公司
                董事会决议公告

       中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
   在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
   确性和完整性承担个别及连带责任。




     中国农业银行股份有限公司董事会于2013年12月5日以
书面形式发出会议通知，于12月20日在北京以现场方式召开
会议。会议应出席董事15名，亲自出席董事15名，马时亨董
事、袁天凡董事通过视频方式出席会议。会议召开符合法律
法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银
行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
     会议由蒋超良董事长主持，审议并通过了以下议案：
     一、关于2014年度固定资产投资预算安排的议案
     议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，
弃权0票。
     本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
     二、关于聘任王纬先生为副行长的议案
     议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，
弃权0票。
     会议同意聘任王纬先生为本行副行长，其任职资格自银
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监会核准之日起生效。王纬先生的简历见附件。
   独立董事发表如下意见：同意。
    特此公告。


                    中国农业银行股份有限公司董事会
                             二O一三年十二月二十日




   附件：王纬先生简历




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附件：简历


                   王纬先生简历

   王纬，50 岁，南京农业大学经济学硕士，高级经济师。
曾任中国农业银行宁夏区分行副行长，甘肃省分行副行长，
甘肃省分行行长，新疆区分行行长、新疆兵团分行行长，办
公室主任、河北省分行行长，内控合规部总经理，人力资源
部总经理，2011 年 4 月任中国农业银行股份有限公司三农业
务总监、人力资源部总经理，2011 年 12 月任中国农业银行
股份有限公司高级管理层成员。




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